В Иркутске задержали группу обнальщиков

В Иркутске полицейские пресекли деятельность группы теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 35 млн руб., сообщает Telegram-канал МВД России. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Задержаны 28-летний организатор преступной схемы и двое его подручных 22-х и 33-х лет.

Как установили правоохранители, на протяжении шести лет злоумышленники незаконно оказывали услуги по обналичиванию денег. Фигуранты дела зарегистрировали ИП и проводили транзакции через свои счета, а также счета «дроппов», имеющих статус ИП. «За каждый перевод организатор получал от 5 до 12%, часть дохода передавал своим „помощникам”», — отметили в МВД.

Всего услугами иркутских обнальщиков воспользовались около 100 фирм и более 20 ИП.